Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о краже свыше 33 миллионов долларов у ВЭБ. РФ в процессе строительства химического предприятия «Аммоний» в Татарстане. Под судебное разбирательство направлены шесть человек, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Генеральной прокуратуре РФ подтверждено обвинительное заключение в отношении Рината Ханбикова, Игоря Есина, Фирдиса Абдрахманова, Зухры Зиятдиновой, Гузели Салимгараевой и Аллы Куцаковой. Они обвиняются согласно их роли и уровню вовлеченности по статьям ч. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 160 УК РФ (присвоение), п. 1 УК РФ (отмывание денежных средств, полученных преступным путем)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, руководители советов директоров ОАО «Аммоний» и ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и органического синтеза» — Ханбиков и Есин — в период с мая по декабрь 2015 года приняли решение похитить денежные средства группы компаний «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ. РФ), выделенные на кредит для строительства производства аммиака, метанола и карбамида в Республике Татарстан.
Для реализации задуманного они инициировали подготовку и подписание подчиненными документами с недостоверной информацией о стоимости выполненных строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ, которые затем были переданы в банк. Эти документы послужили основанием для перечисления более 33 миллионов долларов на счет ОАО «Аммоний».
В том же году Ханбиков, Есин и финансовый директор ООО «ТТТ» — Куцакова — произвели легализацию части похищенных средств, осуществив финансовые операции между подконтрольными компаниями на сумму свыше 20 миллионов рублей. Кроме того, в период с 20…