Росфинмониторинг выявил новые методы применения нотариальных доверенностей в схемах дропов

Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева сообщила, что объем операций дропперов, использующих новые методы с нотариальными доверенностями, достиг отметки в 10 миллиардов рублей. "Наблюдаем появление свежих схем," — отметила она.

По словам Бобрышевой, дропы стараются создать для банков видимость легитимности, получая некие гарантии от иных посредников. Например, в последнее время широко начали применять нотариальные доверенности, что позволяет удаленно управлять счетами, открывать их и получать банковские карты," — сообщила она во время выступления на XXII Международном банковском форуме.

«Смысл всех этих действий очевиден — основная цель заключается в транзите средств, а на завершающем этапе происходит обналичивание. Мы видим неуклонный рост объема подобных операций, который уже достиг примерно 10 миллиардов рублей за текущий период», — добавила она.

По её словам, информацию о данных схемах предоставили нотариальные палаты. "В настоящее время вместе с Центральным банком мы завершаем разработку рекомендаций для банков с целью учесть все эти особенности," — подытожила она.