С 30 мая россияне смогут осуществлять переводы без открытия банковского счета при упрощенной идентификации в пределах суммы до 100 тысяч рублей, сообщила агентству «Прайм» международный финансовый консультант и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Эксперт подчеркнула, что ранее не было установленного максимального лимита для переводов с упрощенной идентификацией, что не соответствовало международным нормам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и данный пробел планируется устранить. «С 30 мая в рамках законодательства по противодействию отмыванию доходов от преступной деятельности вводятся ограничения, касающиеся максимально допустимой суммы перевода.
При упрощенной идентификации разрешено отправлять не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, что распространяется также на электронные денежные средства», — уточнила Ермилова.
В случае упрощенной идентификации личности клиент предоставляет па.